CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICOS TUMACO, S.A.

El Administrador Único de "Frigoríficos Tumaco, S.A.", convoca Junta general extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el día 27 de diciembre de 2012, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Burgos, calle Vitoria, n.º 4, oficina 207, y, en su caso, en segunda convocatoria para el día siguiente, a las 13:30 horas en el mismo lugar, al objeto de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Toma en consideración de las distintas actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Segundo.- Toma en consideración y, en su caso, aprobación del Plan Económico a aplicar durante el ejercicio 2013 elaborado por la Administración de la compañía.

Tercero.- Conforme establece el artículo 19 de los estatutos sociales, fijar la retribución del Administrador para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 22 de noviembre de 2012.- El Administrador Único.