CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICOS TUMACO, S.A.

El Consejo de Administración de Frigoríficos Tumaco, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el día 11 de septiembre de 2012, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Burgos, Calle Vitoria, n.º 4, Oficina 207, y, en su caso, en segunda convocatoria para el día siguiente, a las 13:30 horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Cese de Consejeros.

Segundo.- Cambio de sistema de administración y consiguiente modificación de los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- En su caso, nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Conforme establece el artículo 19 de los Estatutos Sociales, fijar la retribución del Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 31 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.