CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICOS DEL PALANGRE, S.A.

El Consejo de Administración de Frigoríficos del Palangre, S.A., en su reunión de fecha cinco de junio de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social sito en Polígono Industrial de Xarás, parcela 13, de Ribeira, en primera y única convocatoria el próximo día 30 de junio a las 17:00 horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria de junta general de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 12º de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ribeira, 11 de junio de 2015.- Francisco José Pérez Sobrido, Secretario del Consejo de Administración.