CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICOS DEL MERCAT DEL PEIX, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y Provincia, sito en Barcelona, Mercado Central de Pescado, el próximo 17 de junio de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 21 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y Memoria), y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 11 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Xampeny Baró.