CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICOS DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 22 de marzo de 2023, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo día 14 de junio de 2023 a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2022.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Vigo, 4 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Jose Antonio Llorca Fernández del Viso.