CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICOS DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 17 de marzo de 2010, y con el asesoramiento de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo 26 de mayo de 2010 a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 27 de mayo de 2010, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de distribución de un dividendo con cargo a Reservas.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que alude el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 6 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.