CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICOS DE VIGO, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 22 de marzo de 2012, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo 23 de mayo de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 24 de mayo de 2012, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendo.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 23 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.