CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE MADRID, S.A.

El Administrador Único, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, en la calle Pedro de Valdivia, 38, de Madrid, el próximo día 22 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Acordar y en su caso ratificar la remuneración del Órgano de Administración del ejercicio 2014.

Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2015 y fijación de la cantidad máxima de retribución.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Sugerencias y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que quedan a su disposición desde la fecha de ésta convocatoria. Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

En Madrid, 22 de abril de 2015.- El Administrador único, Antonio Ortega Jiménez.