CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGOLUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2011, a las 12:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2010.

Cuarto.- Incorporación de nuevo artículo 6 bis y modificación artículo 7, ambos de los estatutos sociales, relativos al aumento de capital y transmisión de acciones, respectivamente.

Quinto.- Ampliación de capital social.

Sexto.- Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten en la reunión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la reunión del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D.ª Alexandra García Santana.