CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGICOLL, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRIGICOLL, S.A. a fecha de 12 junio, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Frigicoll, S.A. (la "Sociedad"), de fecha 8 de junio de 2012, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria, en primera convocatoria, el 18 de julio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el 19 de julio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, para tratar de los siguientes puntos del orden del día:


Orden del día: 12 junio, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Frigicoll, S.A. (la "Sociedad"), de fecha 8 de junio de 2012, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria, en primera convocatoria, el 18 de julio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el 19 de julio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, para tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Segundo.- Reelección y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, la Declaración sobre información medioambiental, del Informe referente al negocio sobre acciones propias y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección de los auditores de la Sociedad para el ejercicio social a cerrar el 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Just Desvern (Barcelona), 8 de junio de 2012.- Fernando Casado Juan, representante persona física de Coll Soms Inversiones, S.L., Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

FRIGICOLL, S.A.

"FRIGICOLL, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-18928 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-18928
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20120612
Fecha última actualizacion: 12 junio, 2012
Numero BORME 110
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120044322
ID del anuncio: A120044322
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 20616
Pagina final: 20616



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