CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FRACTUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fractus, S.A. se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Alcalde Barnils, s/n, Edificio Prima-Módulo C, Plana 3ª, Parque Empresarial Sant Joan, o el día 1 de julio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad, así como del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, del Informe relativo a información sobre medio ambiente y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Modificación de los artículos 9, 13 y 26 de los Estatutos Sociales de la Sociedad con el objeto de adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Sant Cugat del Vallés, 12 de mayo de 2011.- Don Rubén Bonet i Romero, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.