CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FORMENTERA MAR, S.A.

Complemento de convocatoria a instancia de Don Ángel Bustos Martínez para las Juntas a celebrar los días 30 de marzo y 2 de abril de 2012, a las 13:00 y a las 10:00 horas, respectivamente, en primera y segunda convocatorias.

Anexo:

1. Informe del órgano de administración sobre la política adoptada en orden a evitar conflicto de intereses en la contratación mercantil de sociedades participadas por algún(os) socio(s), incluyendo listado de las contrataciones realizadas en el ejercicio 2011, con detalle de los presupuestos, precios y unidades o servicios contratados.

2. Acuerdo de aprobación de medidas a adoptar en un futuro para evitar conflicto de intereses en la contratación mercantil de sociedades participadas por algún(os) socio(s).

3. Acuerdo de restitución a la sociedad, en su caso, de cantidades indebidamente percibidas por los socios en virtud de la contratación de obras y servicios realizados con la sociedad.

4. Informe del órgano de administración acerca de la situación de préstamos con socios y/o empresas vinculadas con los socios, indicando identidad del prestatario, importe, fecha de concesión, vencimiento y garantías otorgadas en su caso.

5. Informe del órgano de administración sobre el destino de la ampliación de capital por importe de 270.450 euros solicitada a los socios en el año 2006, con relación detallada de todos los gastos incurridos desde el año 2006 y hasta el cierre del ejercicio 2011.

6. Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el administrador único de la sociedad.

Palma de Mallorca, 27 de febrero de 2012.- El Administrador único, Don Nicolás Mayol Comas.