CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FONTECRUZ INVERSIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de "Fontecruz Inversiones, Sociedad Anónima", en su reunión del día 4 de noviembre de 2011, y de conformidad con la normativa legal en vigor y sus Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en los términos que a continuación se indican: Fecha: 12 de diciembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 13 de diciembre de 2011, a las doce horas, en segunda convocatoria. Es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria. Lugar: en el domicilio social, Calle Antonio Maura, número 14-1.ª planta, 28014 Madrid.

Orden del día

Primero.- Préstamo participativo convertible y bases de la conversión. Reducción de Capital. Aumento de Capital con compensación de créditos (préstamo participativo) con renuncia al derecho de suscripción.

Segundo.- Modificación estatutaria para la convocatoria mediante página web.

Tercero.- Documentación de acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Examen de los documentos: A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, Antonio Maura, número 14-1.ª planta, 28014 Madrid, los documentos contables que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria, esto es: A) Condiciones del Préstamo Participativo y bases de conversión. B) Texto de la modificación estatutaria. C) También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores. Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General todos los titulares de acciones, que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Representación: Los señores participes que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

Madrid, 8 de noviembre de 2011.- Don Julio Ortega Zurdo, Presidente del Consejo de Administración.