CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FONGUI, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil Fongui S. A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Amara Plaza de San Sebastián, en primera convocatoria el próximo día 6 de mayo de 2010 a las diecinueve horas o, en su caso, en segunda convocatoria el día 7 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Valor de la acción.

Quinto.- Previsiones económicas básicas para el ejercicio 2010.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con una antelación mínima de 5 días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de Socios. A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 18 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Julio Miguel Montenegro Ruiz.