Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES SICAV, S.A. del 20160506
- CONVOCATORIAS DE JUNTAS FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES SICAV, S.A.
- Orden del día 20160506
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Orden del día: 6 mayo, 2016
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Ortega y Gasset, n.º 7, el día 7 de junio de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 8 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Segundo.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar En su caso.
Cuarto.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Séptimo.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración, acuerdos a adoptar en su caso.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 28 de abril de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES SICAV, S.A.
"FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2016-3083 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20160506
Fecha última actualizacion: 6 mayo, 2016
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A160023379
ID del anuncio: A160023379
Fecha de publicacion:
Letra: C
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