CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FOLONPIE SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 26 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Revocar y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 28 de junio de 2012 relativo a la modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de noviembre de 2012.- La Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.