CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FIOL ROCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FIOL ROCA, SOCIEDAD ANÓNIMA a fecha de 25 abril, 2011

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Fiol Roca, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Fernández Murube, número 10, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2011, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente


Orden del día: 25 abril, 2011

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Fiol Roca, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Fernández Murube, número 10, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2011, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2010 y del Informe de Gestión.

Segundo.- Cese de consejeros.

Tercero.- Cambio del Organo de administración, que pasará a ser de Administrador Unico y consiguiente modificación de los artículos 8,10 y 17 a 22 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios económicos de 2011, 2012 y 2013.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta. Se hace constar que los documentos que se someterán a aprobación se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social. Asimismo se hace constar que los Administradores han redactado el informe a que se refiere el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Los socios pueden solicitar el envío gratuito de todos los documentos que se someterán a aprobación.

Sevilla, 20 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Pérez Ocaña.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

FIOL ROCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

"FIOL ROCA, SOCIEDAD ANÓNIMA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-11364 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2011-11364
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110425
Fecha última actualizacion: 25 abril, 2011
Numero BORME 78
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 30249
ID del anuncio: A110030249
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 12112
Pagina final: 12112



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