CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FINTUBO, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, "Fintubo, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 20 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2012. Nombramiento, en su caso, de Auditor para el grupo consolidado para el ejercicio 2013.

Sexto.- Otorgamiento de avales a empresas participadas: Fijación de límites.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de solicitar a los Administradores, acerca de los informes y aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- La Secretaria, Olga Guidotti Simón.