CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FINTUBO, S.A.

El Administrador único de la sociedad ha acordado en el día de hoy convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 12 de marzo, a las 11 horas, en el domicilio social, para tratar de los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Marcha de la sociedad.

Segundo.- Aceptación del cese del Administrador único.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único o cambio del órgano de Administración a Consejo de Administración, y en consecuencia, fijación de número de consejeros y nombramiento de miembros del consejo.

Cuarto.- Modificaciones estatutarias que procedan relacionadas con el punto anterior.

Quinto.- Creación de una web corporativa de conformidad con el articulo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, con la finalidad de realizar convocatorias y comunicaciones con los socios y con los miembros del órgano de administración. Delegaciones al órgano de administración que procedan para su puesta en funcionamiento.

Sexto.- Modificaciones estatutarias que procedan relacionadas con el punto anterior.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionista que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar al Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En caso de que no sea posible, en la fecha prevista, la celebración de la Junta por causa del COVID 19, la Junta queda automáticamente desconvocada y se procederá a enviar una nueva convocatoria.

Madrid, 9 de febrero de 2021.- El Administrador único de Finarber, S.L., representado por Eugenio Armbruster Blecher.