CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FINTUBO, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, "Fintubo, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio de 2010 a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.- Otorgamiento de avales a empresas participadas: Fijación de límites.

Sexto.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2009. Nombramiento, en su caso, de Auditor para el grupo consolidado para el ejercicio 2010.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de solicitar a los administradores, acerca de los informes y aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, 5 de mayo de 2010.- La Secretaria, Olga Guidotti Simón.