CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FINCAS Y REPRESENTACIONES, S.A.

Convocatoria de Junta Ordinaria Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad se convoca a los accionistas de "Fincas y Representaciones, S.A.", a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de julio de 2013 a las 16.30 horas en Madrid, calle Velázquez, 61, 2.º izqda y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y de la gestión social del Administrador Único.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Renovación del auditor de cuentas.

El Administrador único ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de junio de 2013.- Fundación Amparo del Moral, Administrador Único.