CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FINCAS Y REPRESENTACIONES, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad se convoca a los accionistas de "Fincas y Representaciones S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de junio de 2014 a las 10.00 horas en Madrid, c/ Velázquez, 61, 2.º Izqda y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y censura de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y de la gestión social del Administrador Único.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

El Administrador Único ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de mayo de 2014.- Fundación Amparo del Moral, Administrador Único.