CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FILTRAMAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad FILTRAMAS, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de la Notaría de D. Urbano Álvarez Merino, sita en Alcorcón, Madrid, calle Parque Bujaruelo, n.º 23, el día 25 de junio de 2015, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio social de 2014.

Tercero.- Ratificación de la retribución del Consejero Delegado, tal y como se encuentra actualmente aprobado por sus funciones ejecutivas.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Alcorcón, 21 de mayo de 2015.- D. Ángel López Sánchez, el Presidente del Consejo de Administración.