CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FIESTA, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. El Liquidador único de "Fiesta, S.A." (en liquidación), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, Alcalá de Henares (Madrid), Avenida de Madrid, n.º 46, el día 22 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de diciembre de 2014, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que, a partir de la fecha de la presente convocatoria, todo accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informes del Auditor de cuentas.

Madrid, 18 de noviembre de 2014.- Francisco Vera Vázquez, "Data Concursal, S.L.P.", Administrador concursal y liquidador único de "Fiesta, S.A.", (en liquidación).