CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FIEL KANGURO, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria Don José Manuel Suárez Meseguer, en su condición de Administrador único de Fiel Kanguro, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, y a solicitud de los accionistas titulares del 29% del capital social de la compañía, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general extraordinaria que se celebrará, en primera y única convocatoria, en Alicante, en el domicilio social de la compañía, sito en Carretera de Ocaña, 50, el día 21 de diciembre de 2012, a las 10,00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad y consecuente modificación de los artículos 19 a 24, ambos inclusive, de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad por pérdidas durante los últimos cuatro ejercicios.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 16 de noviembre de 2012.- El Administrador único, don José Manuel Suárez Meseguer.