CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FERTIBERIA, S.A.

El Consejo de Administración de FERTIBERIA, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 13 de febrero de 2017, a las 09:30 horas, en el domicilio social, TORRE ESPACIO, Paseo de la Castellana 259-D, 28046 Madrid, o, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los apartados C –Retribución del cargo-, E –Convocatoria del Consejo de Administración- G –Constitución del Consejo de Administración- y por último el apartado I –Modo de deliberar y adoptar los acuerdos por el Consejo de Administración, del artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en concreto, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma; asimismo, cualquier accionista podrá pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Para asistir a la Junta será necesario acreditar la titularidad de, al menos, cinco mil acciones de la Compañía –pudiendo incluirse, al efecto, las que no tengan derecho de voto-. Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 23 de diciembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Iván Muñoz López de Carrizosa.