CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FERNANFLOR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 18 de febrero de 2013, a las 11:00 horas, en calle Comandante Franco, número 10 bis, de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 19 de febrero de 2013, a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 15 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.