CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FÉLIX GONZÁLEZ, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Félix González, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sitas en calle Ayala, número 3, de Don Benito, el próximo día 20 de junio de 2013 a las veinte horas en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y lugar. Se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria. El Orden del Día previsto será el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012, de la Gestión del Órgano de Administración y de la aplicación del resultado.

Tercero.- Información del Órgano de Administración acerca de la prórroga tácita, por tres ejercicios más, del último nombramiento de auditor titular y auditor suplente, a los efectos de lo previsto por el artículo 52 del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.

Cuarto.- Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la sociedad, calle Ayala, número 3, de Don Benito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Don Benito, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luís Sánchez Gallardo.