CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FARINERA MORETO, S.A.

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general, que con el carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el domicilio social el día 8 de agosto de 2014, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, si fuere preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio social del año 2013.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2014 a 2016.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección de administrador único.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Mollet del Valles, 20 de junio de 2014.- El administrador único, Joan Moretó Reventós.