CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FANDICOSTA, S.A.

Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Factoría de Verdeal – Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) el día 14 de julio de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Transmisión mortis causa de las acciones de D. Eduardo Usón Lacal. Criterio aplicable a la valoración de las acciones en caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente. En su caso, ejercicio del mismo por parte de la sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, en cuanto al criterio y sistema de valoración de las acciones en caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma elaborado por el administrador, de los cuales podrán solicitar su entrega de modo gratuito e inmediato.

Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra), 4 de junio de 2010.- El Administrador único, D. Ángel Martínez Varela.