CONVOCATORIAS DE JUNTAS de FAIRWAY INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, número 47, a las doce horas del día 9 de abril de 2012, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de abril de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Establecimiento de nuevo capital inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Madrid, 29 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Pilar Colino Salazar.