CONVOCATORIAS DE JUNTAS de F.J.A. RECAMBIOS, S.L.

El órgano de administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, que se celebrará el día 30 de junio de 2014, a las 17 horas, en el despacho de ALFA 3 ASOCIADOS, S.L., calle Valdetorres del Jarama, n.° 31, escalera 3-1.° A, Madrid, para decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 5.° de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Redenominación de la cifra del capital social para que éste y el valor nominal de las participaciones en que se divide se expresen en euros.

Segundo.- Aumento del capital social mediante la creación de nuevas participaciones sociales cuyo contravalor consistirá en nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social.

Tercero.- Fijación del plazo para que los señores socios puedan ejercitar el derecho a asumir las nuevas participaciones sociales y efectuar el desembolso correspondiente.

Cuarto.- Decisión a tomar para el caso de que el aumento de capital que se acuerde no sea íntegramente asumido y desembolsado dentro del plazo fijado al efecto.

Quinto.- Nueva redacción del artículo 5.° de los Estatutos sociales, a fin de recoger la nueva cifra del capital. Facultad del órgano de administración para llevarla a cabo.

Sexto.- Aprobación de las cuentas de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 y de la gestión social. Decisión sobre la aplicación del resultado.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar: a) Que lo que se propone modificar es el artículo 5.° de los Estatutos sociales, referente al capital social, a fin de que éste figure en euros y con la nueva cifra una vez ejecutado el acuerdo que se adopte sobre el aumento del capital, y b) que todos los socios tiene derecho a examinar en el domicilio social y en el lugar donde se va a celebrar la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y los documentos señalados en el artículo 272.2 de la citada Ley, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos expresados.

Madrid, 29 de mayo de 2014.- Francisco Javier Arévalo García, Administrador solidario.