CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EXPLOTACIONES PUERTO VALLEHERMOSO, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EXPLOTACIONES PUERTO VALLEHERMOSO, S.A. a fecha de 12 mayo, 2016

Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de EXPLOTACIONES PUERTO VALLEHERMOSO, S.A., en sesión de 25 de abril de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las 13 horas, en el domicilio social sito en Alhambra (Ciudad Real), Carretera de La Solana a Villanueva de los Infantes, Km 13,100 ó, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con el siguiente


Orden del día: 12 mayo, 2016

Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de EXPLOTACIONES PUERTO VALLEHERMOSO, S.A., en sesión de 25 de abril de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las 13 horas, en el domicilio social sito en Alhambra (Ciudad Real), Carretera de La Solana a Villanueva de los Infantes, Km 13,100 ó, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2015. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Reelección y/o nombramiento de auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para llevar a efecto el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que serán sometidos a su aprobación, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación de los accionistas se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Alhambra, 25 de abril de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración, Mercedes Argudo García.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

EXPLOTACIONES PUERTO VALLEHERMOSO, S.A.

"EXPLOTACIONES PUERTO VALLEHERMOSO, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2016-3622 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2016-3622
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20160512
Fecha última actualizacion: 12 mayo, 2016
Numero BORME 90
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A160024439
ID del anuncio: A160024439
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 4243
Pagina final: 4243



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