CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EXPLOTACIONES MORANT PASCUAL, S.A.

Por la presente, se convoca junta general ordinaria de la mercantil Explotaciones Morant Pascual, S.A., con CIF A-46465712, a celebrar en el domicilio social, sito en Gandia, calle Menéndez y Pelayo, núm. 45-1.º (actual Avda. del Raval, 45-1.º), en primera convocatoria el día 5 de octubre de 2012, a las 11 horas, y en segunda convocatoria el día 6 de octubre de 2012, a las 11,15 horas, y con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio 2011.

Segundo.- Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011, que consta adicionalmente dentro de las cuentas anuales (apartado 3 (1) de la memoria).

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión (no preceptivo), correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al órgano de administración para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. La Junta se celebrará con la presencia e intervención de notario que levante acta de la Junta.

Gandia, 14 de junio de 2012.- Administradores mancomunados, Eduardo Morant Pascual y José Antonio Morant Pascual.