CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EXPLOTACIONES MORANT PASCUAL, S.A.

Por la presente, se convoca junta general ordinaria de la mercantil Explotaciones Morant Pascual, S.A., con C.I.F. A-46465712, a celebrar en el domicilio social, sito en Gandia, calle Menéndez y Pelayo, número 45-1.º (actual Avda. del Raval, 45-1.º) en primera convocatoria el día 28 de noviembre de 2.013 a las 10 horas y en segunda convocatoria el día 29 de noviembre de 2.013 a las 10,30 horas y con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio 2012.

Segundo.- Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.012, que consta adicionalmente dentro de las cuentas anuales (Nota 3, pagina 3 de la Memoria).

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Resultado deficitario continuado de la explotación de la finca de Vergel, medidas a tomar en relación con ello.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al órgano de administración para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como también la copia del informe sobre las cuentas anuales formulado por el auditor de cuentas designado por el Registrador Mercantil a solicitud de un socio. La Junta se celebrará con la presencia e intervención de notario que levante acta de la Junta.

Gandia, 19 de septiembre de 2013.- Administradores mancomunados, Eduardo Morant Pascual y José Antonio Morant Pascual.