CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EXPLOTACIONES GRANJERAS, S.A.

Doña Ana María Gullón Gullón, Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 1.ª). Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil EXPLOTACIONES GRANJERAS, S.A., con CIF número A41017658 y domicilio en Sevilla, calle Castelar número 10, 1.º-D, CP 41001, que se celebrará en la Notaría del Sr. Notario don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, sita en Sevilla, en calle Santas Patronas, n.º 2, los días 15 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria y el 16 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, siendo presidida por RULAI, S.L., en la persona que dicha entidad designe y siendo Secretario la Sra. Adriana Rufino Laffitte, sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, compresivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del acuerdo de reactivación de la sociedad, o adopción, en su caso, del acuerdo de reactivación.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, previa fijación de su número, dentro del mínimo y máximo establecido en los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad y determinación del plazo de dicho nombramiento.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público y solicitud inscripción de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Sevilla, 3 de agosto de 2021.- La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Gullón Gullón.