CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EXPLOTACIONES AGRARIAS TROPICALES, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión de fecha 17 de noviembre de 2021 acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2021, a las 12 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, 12, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de diciembre de 2021, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2021.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2021/2022, para la verificación voluntaria de las Cuentas de la Sociedad y las Consolidadas del Grupo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reparto de Dividendos con cargo a Reservas Libres de la Compañía.

Segundo.- Autorización para la compra por la Sociedad de Acciones propias, en régimen de autocartera, al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alicante, 17 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente L. Valls Trives.