CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EXLUAL, S.L.

Don Luis Fernando Fernández Fernández, como Administrador Único de la sociedad Exlual, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de la misma, convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en única convocatoria el día 23 de enero de 2015, a las diez horas, en el domicilio social sito en la calle Guatemala, número 2, de Herrera de Pisuerga (Palencia), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2014.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos de la sociedad.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como para pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Herrera de Pisuerga, 22 de diciembre de 2014.- El Administrador único, Luis Fernando Fernández Fernández.