CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EXCLUSIVAS ALMERÍA, S.A.

Por acuerdo del Administrador único, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el día 17 de diciembre de 2013, a las 12 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas, esto es, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios de Patrimonio Neto, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Propuesta aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Huércal de Almería, 31 de octubre de 2013.- Don Josep Panella Gubau, Administrador único.