CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EVLO INVERSIONES SICAV S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EVLO INVERSIONES SICAV S.A. a fecha de 16 abril, 2019

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 7, el día 21 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de mayo de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente


Orden del día: 16 abril, 2019

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 7, el día 21 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de mayo de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2018 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.

Quinto.- Renovación o Sustitución de Auditores.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

EVLO INVERSIONES SICAV S.A.

"EVLO INVERSIONES SICAV S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2019-1833 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2019-1833
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20190416
Fecha última actualizacion: 16 abril, 2019
Numero BORME 74
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A190020397
ID del anuncio: A190020397
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 2272
Pagina final: 2272



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