CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EVIALIS GALICIA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Evialis Galicia, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 9 de diciembre de 2010, a las doce horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 10 de diciembre de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de gestión, el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el "estado de cambios en el patrimonio neto" y el "estado de flujos de efectivo" de Evialis Galicia, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

Quinto.- Informe a los señores accionistas en relación con el estado de tramitación en que se encuentra actualmente el procedimiento de canje de títulos.

Sexto.- Toma de razón del cese de consejeros y renovación de cargos en el seno del Consejo de Administración.

Séptimo.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Espíritu Santo, 28 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Pierre Bruwier.