CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUSKO JACKPOT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mercantil EUSKO JACKPOT S.A., se convoca la Junta general de accionistas de la compañía, que se celebrará con carácter ordinario en el Hotel Carlton de Bilbao, sito en la Plaza Moyua (salón azul), el día 28 de junio de 2018, a las 11 horas en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del Informe de Gestión de la Sociedad, así como la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Remuneración del Consejo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Fidel Ángel Azofra García.