CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA, S.A.

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el día 22 de marzo de 2019 se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 24 de mayo de 2019, a las nueve (9:00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día 25 de mayo de 2019, sábado, en el mismo lugar y a las once (11:00) horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria Y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), La Gestión Social, el Resultado y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Información sobre inversiones y proyectos.

Tercero.- Otras informaciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores/as accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente. Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2018 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión o, en su caso a pedir la entrega o envió de dichos documentos.

Bilbao, 22 de marzo de 2019.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Ibon Altuna Goirizelaia.