CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUROTALAVE 2002, S.I.C.A.V., S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUROTALAVE 2002, S.I.C.A.V., S.A. a fecha de 25 mayo, 2011

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 89, en el salón de la planta 11ª, a las doce horas del día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 30 de junio de 2011, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente


Orden del día: 25 mayo, 2011

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 89, en el salón de la planta 11ª, a las doce horas del día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 30 de junio de 2011, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de Eurotalave 2002, S.I.C.A.V., S.A., correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.- Modificación parcial de la composición del Consejo: Ratificaciones y, en su caso, ceses y nombramientos.

Tercero.- Información relativa a la retrocesión de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras IIC.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Guadalupe Toubes Torres.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

EUROTALAVE 2002, S.I.C.A.V., S.A.

"EUROTALAVE 2002, S.I.C.A.V., S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-19538 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2011-19538
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110525
Fecha última actualizacion: 25 mayo, 2011
Numero BORME 99
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 41432
ID del anuncio: A110041432
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 21088
Pagina final: 21088



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