CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUROPIZARRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio de la sociedad, sito en Vilarchao, Fonsagrada (Lugo), a las diez horas y treinta minutos del próximo día 6 de febrero de 2013, y en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, en el mismo lugar y hora del día 7 de febrero de 2013, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2011, así como la toma de decisión acerca de la aplicación de resultados de dicho ejercicio, y la aprobación o censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante dicho ejercicio económico.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura, y aprobación del acta de la Junta, si procede.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Fonsagrada, 20 de diciembre de 2012.- José María Campo Fernández, Administrador Único.