CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUROPIZARRAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad, a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio de la sociedad, sito en Vilarchao - Fonsagrada (Lugo), a las diez horas y treinta minutos, del próximo día 30 de marzo de 2011, y en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, en el mismo lugar y hora del día 31 de marzo de 2011, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2.009, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio, y la aprobación o censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante dicho ejercicio económico.

Segundo.- 2. Ruegos y preguntas.

Tercero.- 3. Otorgamiento de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- 4. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta si procede.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Fonsagrada, 10 de febrero de 2011.- Don José María Campo Fernández, Administrador único.