CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUROPEA DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Mare Nostrum, número 34, de Alicante, el día 1 de febrero de 2012, a las 13 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 2 de febrero de 2012, en el mismo lugar y a las 14 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador mancomunado.

Segundo.- Nombramiento de Administrador suplente.

Tercero.- Aprobación de la venta de las actividades de transporte y reparto, administración y servicio de atención telefónica.

Cuarto.- Aumento de capital social mediante emisión de nuevas acciones con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, y modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación de los artículos 8.º, 24.º y 44.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación de acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe elaborado por los Administradores mancomunados en relación con los puntos tercero, cuarto y quinto del Orden del Día de la reunión, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 2 de diciembre de 2011.- Los Administradores mancomunados: Juan de Guindos Jurado y Félix Martínez López Brea.