CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUROPEA DE PROMOCIONES SOLARES, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad Europea de Promociones Solares, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Hotel Los Molinos (Ctra. Écija-Marchena km 7, Écija-Sevilla) el día 29 de julio de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de: Cuentas Anuales del ejercicio 2010, Gestión Social y aplicación del Resultado.

Segundo.- Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en Junta.

Tercero.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de operación acordeón consistente en la reducción del capital social a cero, y simultáneo aumento hasta la cifra de 60.102 euros, mediante aportaciones dinerarias y aprobación de los acuerdos complementarios que fueren necesarios, incluida la modificación estatutaria de los artículos quinto y sexto derivada de la operación acordeón precitada.

Segundo.- Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en Junta.

Tercero.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión. En relación a la ampliación de capital propuesta, previa reducción del mismo, igualmente se informa a los socios del derecho que les asiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe justificativo de la misma.

Écija, 20 de junio de 2011.- Administrador único Javier Pérez Martín.