CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 25 de enero de 2013, se acordó, convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad Europart Hispano Alemana, S.A., a la Junta General que con carácter extraordinaria se celebrará el próximo 6 de marzo de 2013, a las 10:30 horas, en el Hotel Valencia Park, Parque Empresarial Táctica, calle Botiguers, 49, Paterna, Valencia, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Segundo.- Adecuación de los estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital y modificación de los siguientes artículos estatutarios: artículo 8, relativo a los derechos del accionista; artículos 13 y 14, relativos a la convocatoria de Junta; artículo 16, relativo a la constitución de la Junta; artículo 18, relativo a la toma de acuerdos en la Junta; artículos 20 y 21, relativos al funcionamiento del Órgano de Administración; artículo 32, relativo al Arbitraje, y artículo 33, relativo al régimen supletorio.

Tercero.- Cambio de la estructura del órgano de administración de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Análisis de la situación actual de las relaciones con proveedores y clientes. Conflicto de intereses.

Quinto.- Documentación de acuerdos y delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Paterna (Valencia), 25 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pablo Marcos Ruiz Dealbert.