CONVOCATORIAS DE JUNTAS de EUROFORUM TORREALTA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la ciudad de Madrid, calle Velázquez, 14, 1.º derecha, el próximo 21 de junio de 2012, a las 12:00 en primera convocatoria, y en su caso, el 22 de junio a la misma hora en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Información en relación a la ejecución de la sentencia del TSJ; obligaciones fiscales. Acuerdos que correspondan.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, e igualmente podrán solicitar su entrega o envío gratuito y de forma inmediata, de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de abril de 2012.- La Secretaria no consejera, M.ª José Font Boix.